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Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram de que ‘os valores pagos pelo contribuinte ao Emprego por Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio do companhias laranjas’.
O Itaú não possui e nãeste teve qualquer ingerência na conduçãeste de tais processos nem tampouco qualquer benefÃcio das respectivas decisõesâ€, diz trecho do comunicado.
A Procuradoria sustenta de que precisamente após a deflagração da Zelotes, em março de 2015, ‘ESTES lÃderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as companhias laranja de modo a viabilizar a lavagem Destes recursos pagos pelo contratante Destes serviçESTES, o Bank Boston’.
Do tratado utilizando as investigações, este BankBoston pagou 44,nove milhões do reais ao longo de sete anos para este escritório de Pagnozzi, contratado para realizar a defesa administrativa do banco no Carf.
ESTES dois se tornaram réus nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal de BrasÃlia aceitou denúncia do Ministfoirio Público
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A lista do denunciados inclui este entãeste diretor jurÃdico da empresa, Walcris Rosito, porém não possui representantes do Banco Itaú, qual adquiriu a instituição financeira durante este perÃodo do tramitaçãeste dos recursos pelo tribunal administrativo.
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Procurado pela reportagem do Aprecie, o Itaú disse em nota de que nãeste é parte da proceder, e que a transaçãeste não envolveu esse Género por processo. “O Itaú reafirma de que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston pelo Brasil, a ser que o contrato do aquisição nãeste abrangeu a transferência dos processos tributários do BankBoston, de que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, o Bank of America.
Pelo documento, eles citam indÃcios de qual Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organizaçãeste criminosa de que atua a partir de 2006 e de que movimentou, unicamente neste Renan Batista Adsply caso (Bank Boston), cerca por R$ 45 milhões’.
Nesta ação penal, ESTES procuradores apresentaram provas de qual Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo qual ocupa na Delegacia da Receita Federal em São Paulo, praticou atos de ofÃcio em benefÃcio do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas de aproximadamente R$ 1,5 milhão.â€
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O pedido do prisão foi apresentado na cota da denúncia, qual foi protocolada pelo dia 17 de julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.
As investigações mostraram de que dois grupos participavam do esquema: um em São Paulo e outro em BrasÃlia. Este núcleo de Sãeste Paulo era comandado por Leite. O principal nome do núcleo de BrasÃlia é José Ricardo da Silva, que ocupava o cargo por conselheiro do Carf.
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As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse qual ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste†do processo.